38公斤金条背后的骗局

  • 2023-02-07
  • John Dowson

38公斤金条背后的骗局

  如果不是民警了破案,陈师傅怎么也不会相信,自己成为了骗子敛下巨财的“韭菜”。他更想不到,自己花近200元一瓶买来的保健品,竟然是成本只有10元的普通糖果。

  日前,安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体,售卖虚假保健品的犯罪团伙。警方抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金2亿余元,资产2000余万元,扣押金条38公斤。

  记者从淮南警方获悉,今年5月中旬,民警李杰在淮南市田家庵区前锋村,发现了一个售卖保健品的实体店隐藏在居民楼里。

  “这个店不是门面房,开在居民楼里卖给谁?”民警觉得蹊跷,暗中观察发现,该店的保健品包装盒上并没有保健食品标志,当即判断这家店有问题。

  经过进一步侦查,民警确定这家实体店主要通过网络售卖各种保健食品。“他们只发展50岁以上中老年人作为客户。在线上卖产品,线下又有实体店,这让很多中老年人相信他们是正规公司。”

  对此,上海新古律师事务所主任王怀涛告诉记者,老年人的认知、理解能力相对处于劣势,往往很难识别精心设计的骗局,尤其是独居老人遭遇困难时无法及时获得帮助,这些都给不法分子以可乘之机,老年人在进行重要支出、签署各种合同之前,务必先与亲友联系再做决定。

  随着侦查深入,民警发现这家实体店背后隐藏着一个“大公司”,该公司注册地在山东潍坊,核心成员分布在北京、山东潍坊两地,全国实体店600余家,客户多达26万余人。

  警方在掌握了大量证据后,确定这是一个专门中老年人钱财的犯罪团伙,立即成立了专案组全面展开侦查。“这个公司经营模式是专门针对中老年的心理需求,找一些小厂生产食品,这些不具备药用和保健作用的产品,通过制作话术对产品进行包装,极力宣传产品的药用及保健功效。”

  很快,民警通过分析确定尹某某、张某某为该团伙主要犯罪嫌疑人,两人名下两张卡近一年流入资金竟然多达3亿余元。

  “尹某某还把自己包装成北京一所知名大学中医临床专业毕业,执业医师,高级中医健康管理师,某院士工作站干细胞疗法负责人,与另一位假冒专家每天在直播间授课。”民警注意到,这伙人为了让更多的老人相信他们的产品有疗效,还找人在直播间里当“托”,说自己吃了这些保健品后,效果非常好,身体较过去好多了。

  民警发现这个公司开设网络直播间授课时间较为固定,基本上都是早8点和晚8点,为躲避警方进入直播间侦查,进入直播间都输入经过确认的手机号。

  为了稳住新老客户,老客户发展一位新客户就会得到一个红包,新人在直播间如果能听50分钟课,也会得到一个红包。“其实,这些红包里只有1、2块钱。”尽管红包里的不多,可仍然有很多老人在他们的“话术”诱导下,在包装成专家的迷惑下,相信他们的产品有疗效。

  在警方查获的聊天信息中,有老人询问癌症患者是否可以服用他们的产品、有的患者服用产品出现不良反应时,该团伙成员就利用事先制作好的“话术”回复“都可以服用”、“服用后的排毒反应”进行搪塞。警方针对这个公司产品对互联网信息进行梳理,结果发现有很多老人的亲属在网上进行投诉。

  淮南市公安局统一协调,对这个公司的淮南代理商和山东潍坊的团伙总部开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。目前,警方已对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  据主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代,两人都曾经做过保健品销售,2020年底,两人在山东的一个食品展销会上认识,因看到保健品的利润可观,便于2021年合伙在山东注册了一家公司,发展全国代理商,制作话术,聘请“讲师”,开设网络直播间,而他们的保健产品则是食品加工厂生产的糖果,成本只有10元左右,包装成各种有疗效的各种保健品进行网络销售。

  “尹某某和张某某自己都没有想到这个‘生意’这么挣钱,短短的一年多时间,两人都挣了近亿元。”民警在检查尹某某老婆的手机时,发现手机上的余额有2000多万元,另外还在其家中发现38公斤金条。

  据尹某某交代,因为有这么多的钱在账上让他感到不安,所以就买了1500万元的金条存放在家中,作为留给女儿的财富;民警检查嫌疑人张某某的手机,也发现手机银行上的余额有4000余万元。

  “上述骗局是不法分子抓住老年人普遍关注保健品、养老、身后事的心理需求,业务员在老年人常聚集地招揽业务,给老年人一些赠品等,一步步建立起情感上的信任。”北京盈科(上海)律师事务所合伙人夏冉向记者分析称。

  夏冉建议,一方面,有关部门要提高对类事件查处力度,从源头上减少;另一方面社区、街道以及子女多向老年人宣传常见的案例,提高警惕。“整理全套材料,包括沟通记录、支付流水、POS机拉卡单据、收款确认书、等内容,第一时间向公安机关报案,如果公安机关予以立案,有可能后续走完全部刑事流程后,追回部分或全部的赃款。”夏冉说。

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