股票t 0交易平台(股票撮合交易平台)

  • 2022-09-03
  • John Dowson

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10月20日,重庆市公安局经侦总队通报两起经济犯罪案件,分别为一起资本市场场外配资案件和一起骗取出口退税案,共抓获犯罪嫌疑人160名,两起案件的涉案金额分别高达550亿元和60亿元。

其中撮合网股票配资案首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

撮合网平台,在全国打击资本市场场外配资专项行动中,重庆警方成功破获撮合网平台场外配资案,取缔平台公司1个、代理商25家,抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元,涉及全国各地的注册用户4万余名。

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2018年7月,民警在工作中掌握到,撮合网平台涉嫌从事场外配资违法犯罪活动非法牟利,严重扰乱资本市场正常秩序,损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股,场外配资经营活动属于非法证券期货活动,构成犯罪的,将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

重庆警方迅速成立由经侦总队等警种和渝中区江北区九龙坡区南岸区两江新区等11个分局组成的联合专案组,全力侦办。经查,以李某(男,39岁)、陈某(男,38岁)为首的犯罪团伙,搭建撮合网平台,以8倍配资杠杆比例进行场外配资,非法从事证券经纪业务,严重扰乱证券市场秩序,对经济安全造成极大损害。据统计,撮合网平台发展全国一、二级代理商,遍及广东、四川、上海等16省市,注册客户4万余人,充值客户1.5万余人,交易金额达550亿余元,收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元,重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后,2019年12月19日,专案组集约380余名警力,实施集中收网行动,取缔撮合网平台及25家代理商,抓获犯罪嫌疑人153名,彻底摧毁了该场外配资犯罪团伙。

2021年9月,首犯李某被依法判处有期徒刑10年,主犯陈某被依法判处有期徒刑9年,其他犯罪嫌疑人被依法判处5年至2年不等有期徒刑。

一团伙涉嫌骗税、非法经营地下钱庄

今年年初,重庆警方在工作中发现一涉嫌虚开增值税专用发票的重要线索,重庆市公安局经侦总队牵头组织渝中区分局、九龙坡区分局成立专案组,全力侦办。

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经查,以重庆人陈某(男,45岁)、王某(男,44岁)为首的犯罪团伙,通过伪造收购单、虚假转账等方式,多环节虚开增值税专用发票后,用张某(男,39岁,陕西西乡人)控制的对外贸易公司骗取出口退税,累计虚开增值税专用发票4.3余亿元、骗取出口退税1000余万元。同时,犯罪嫌疑人还利用虚假出口贸易骗取当地政府运输补贴。

该团伙分工明确,犯罪手法隐蔽。专案组民警介绍,该团伙虚开增值税专用发票、骗取出口退税,还通过地下钱庄非法买卖外汇,严重扰乱经济秩序。

专案组深挖扩线,迅速查明,陈某、张某通过刘某(男,41岁,广东饶平人)非法买卖外汇1000余万元。犯罪嫌疑人刘某利用其名下的离岸贸易公司外币账户和境内账户,大肆为境内外不法分子提供资金过账、非法买卖外汇等违法业务,涉案金额达60余亿元。

彻底查清犯罪事实后,近日,专案组分赴新疆、广东等地实施收网行动,一举摧毁这个骗税、非法经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,案件正在进一步侦办中。

来源:澎湃新闻

作者/来源:中国青年网

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