公司“自然动物综合提取一体化项目（一期）”除召募资金投入外，公司还配套投入了自有资金，停止今朝已完成辣椒白色素、番茄白色素及部门大众设备建立。因菊粉市场开辟迟缓，甜菊糖消费工艺连续停止完美及优化等缘故原由，分离公司团体运营开展计划，基于慎重准绳，公司将部门募投项目产物对应投资放缓。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚 假纪录、误导性陈说或严重漏掉。晨曦生物科技团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次集会审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》（表决成果：同意6票；阻挡0票；弃权0票），按照公司开展计划手机和讯期货网，为进步召募资金利用服从，公司拟变动公然辟行可转换公司债券部门召募资金用处，将用于“自然动物综合提取一体化项目（一期）”的部门召募资金2,000万元变动用于“动物有用身分提取改扩建项目”（二期）。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　鉴于以上状况，公司主动采纳以下步伐以进步召募资金效益：一是将临时闲置的召募资金停止现金办理以增长利钱支出；二是在项目建立过程当中，公司根据“边投入边奏效”按部就班的投资思绪，将已完成部门项目展开运营，进步支出及效益；三是操纵公司各方资本持续开辟新产物市场；四是寻觅劣势项目实时变动召募资金用处好的财经消息网站。

　　项目位于云南省保山市腾冲市产业区园区，交通便当，消费所需的配套从属设备齐备，厂房利用子公司腾冲晨曦公司现有厂房，无需新建。

　　红辣素再加工或获得辣椒精，辣椒精（又称为“辣椒油树脂”）是从辣椒中提取、稀释而得的一种产物，具有激烈的辛辣味，被用来建造食物调料。辣椒精除含有辣椒的辛辣身分以外，还含有辣椒醇手机和讯期货网、卵白质、果胶、多糖等多种物资。

　　公司经由过程装备强有力的筹建班子，延聘专业参谋好的财经消息网站，招标精选参建单元等方法能有用躲避建立投资风险。

　　“自然动物综合提取一体化项目（一期）”项目总投资额为51,648.43万元（此中召募资金方案投入金额为45,000万元），拟建立干辣椒加工、番茄皮籽加工、菊芋加工、甜菊叶加工等消费线，项目施行主体为晨曦生物全资子公司——晨曦生物科技团体焉耆有限公司，原方案建立周期为24个月。

　　“动物有用身分提取改扩建项目”（二期）已获得腾冲市开展和变革局出具的《云南省牢固资产投资项目存案证》，项目施行过程当中尚需实行环评、安评等方面存案法式，今朝相干手续正在打点中手机和讯期货网。

　　公司第四届董事会第五十次集会及2023年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于变动召募资金用处的议案》。公司将用于“自然动物综合提取一体化项目（一期）”的部门召募资金6,500万元变动用于“养分药用综合提取项目（一期）”、1,100万美圆变动用于“赞比亚地盘开辟及配套设备建立项目”（1,100万美圆按公司2023年第一次暂时股东大会决定工夫2023年5月29日的汇率7.0575元折算为群众币7,763.25万元）。

　　跟着公司辣椒精营业的逐步开展，规划优良、性价比高的原质料是公司的计谋开展需求。近几年来云南省高辣度的辣椒（俗称“妖怪椒”）栽种面积不竭扩展，妖怪椒辣度高经济效益强，是建造辣椒精的优良原质料。腾冲晨曦公司次要处置万寿菊、辣椒及其他动物加工消费。万寿菊与辣椒加工均属于时节性消费，消费周期有重合。现有萃取车间加工才能已不克不及同时满意万寿菊颗粒、辣椒颗粒两种质料的消费。为满意后续妖怪椒加工需求，子公司腾冲晨曦公司方案新建一条日加工100吨辣椒颗粒萃打消费线）项目产物市场阐发

　　本次召募资金部门变动董事会实行的审议法式契合《证券法》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司标准运作》及《公司章程》等相干请求，不存在损伤公司及股东特别是损伤中小股东权益的情况，赞成对部门召募资金用处的变动好的财经消息网站。

　　日加工600吨干辣椒 消费线吨番茄皮 籽消费线吨颗粒提 打消费线吨菊芋加 工消费线吨甜菊叶 加工消费线蒸吨汽锅

　　1、公司本次变动召募资金投资项目事项曾经公司董事会、监事会审议经由过程，实行了须要的审批法式，本领项尚需提交股东大会审议。2手机和讯期货网、公司本次变动召募资金投资项目事项是基于召募资金投资项目实践状况做出的实时调解，有益于保证召募资金利用结果，加强公司红利才能，不存在损伤公司和中小股东长处的情况。契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第13号—保荐营业》、《深圳证券买卖所创业板股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司标准运作》等相干划定及公司召募资金办理轨制。

　　本次变动部门召募资金用处事项不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，现将有关状况通告以下： 1、变动召募资金投资项目概述

　　综上，按照公司持久计谋计划，为进步召募资金利用服从好的财经消息网站、优化资本设置，公司拟将部门召募资金2,000万元变动用于“动物有用身分提取改扩建项目”（二期）。

　　原募投项目“自然动物综合提取一体化项目（一期）”方案投资总额为51,648.43万元，召募资金方案投入金额为45,000.00万元。经公司2021年年度股东大会决定，将“自然动物综合提取一体化项目（一期）”部门召募资金2,800万元变动用于“红辣素精加工项目”；经2023年第一次暂时股东大会决定，将用于“自然动物综合提取一体化项目（一期）”的部门召募资金6,500万元变动用于“养分药用综合提取项目（一期）”、1,100万美圆变动用于“赞比亚地盘开辟及配套设备建立项目”（1,100万美圆按公司2023年第一次暂时股东大会决定工夫2023年5月29日的汇率7.0575元折算为群众币7,763.25万元）。调解后原募投项目召募资金方案投入金额为27,936.75万元，占召募资金净额的比例为45.13%。停止2023年12月31日，该项目已累计投入召募资金16,868.56万元。

　　辣椒精可用于食物产业、餐饮、调味品、预制菜等多个范畴。辣椒精作为自然香辛料提取物，也随之进入人们的视野，成为食物产业手机和讯期货网、餐饮等企业处理食物宁静、食物尺度化和本钱掌握成绩的枢纽。今朝辣椒精在辣椒消耗中的浸透率较低，占环球辣椒买卖量比例在1%以下，将来环球辣椒精浸透率有较大提拔空间。

　　“动物有用身分提取改扩建项目”（二期）由公司全资子公司——晨曦生物科技团体腾冲有限公司（以下简称“腾冲晨曦”）卖力筹建，项目总投资6,000万元，此中：方案利用召募资金投资2,000万元，其他资金利用公司自有资金投入。

　　产物市场风险及应对步伐：市场价钱颠簸大，市场所作比力剧烈，假如呈现质量不达标，使产物吃亏，都将对本项目标消费运营发生影响。公司经由过程成立不变的供给商-消费-客户干系，和优良的手艺效劳，包管产物格量，低落因产物格量惹起的风险；增长产物好的财经消息网站，在多种产物下削减市场变更风险；经由过程供销条约不变质料价钱，低落产物本钱惹起的风险。

　　项目建立风险：工程建立项目投资大、工期长，利用的质料、所需动力装备及设备量大，触及的人力、物力、投入量大好的财经消息网站，稍有失慎简单形成经济丧失。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准晨曦生物科技团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2019]2571号）批准，赞成公司向社会公然辟行面值总额63,000万元的可转换公司债券，限期6年。本次刊行可转换公司债券的召募资金总额为群众币63,000万元，扣除经由过程召募资金专户付出的承销、保荐佣金总计群众币10,698,113.20元（不含税）后，主承销商华夏证券股分有限公司于2020年6月23日将金钱619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的群众币账户。另扣除经由过程召募资金专户付出的审计及验资费、状师用度等其他刊行用度257,547.16元（不含税）后，公司实践召募资金净额为群众币619,044,339.64元。上述召募资金状况曾经中审众环管帐师事件所审验并出具众环验字[2020]第020023号《验资陈述》。

　　停止今朝，本项目已完成干辣椒及颗粒提打消费线（辣椒白色素）、番茄皮籽（番茄白色素）及部门大众设备建立，项目建立构成的资产已一般投入利用，停止2023年12月31日，累计完成效益21,054.74万元。因市场开辟迟缓、分离公司团体运营开展计划，基于慎重准绳，公司将菊芋加工、甜菊叶加工消费线投资放缓，项目团体还没有局部达产。

　　自然动物提取行业是在安康消耗的大布景下兴起的向阳财产，跟着消耗者对“自然安康”等理念的日趋正视，提倡“回丧生然”成为潮水，自然动物提取物的存眷度不竭上升；受益于下流食物饮料、医药、保健品、化装品等行业的快速开展，对自然动物提取物的需求显现出较快的增加势头。跟着天下范畴内动物提取物市场的兴起，中国的动物提取物行业也势必成为我国百姓经济和社会开展新的劣势财产。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变动召募资金投资项目事项无贰言，本次变动事项尚需公司股东大会审议经由过程前方可施行。

　　本项目估计总投资6000万元（此中：牢固资产投资2000万元、铺底活动资金投资4000万元。方案利用召募资金2000万元，其他资金利用自有资金投入），牢固资产投资收受接管期约为1.39年。

　　公司第四届董事会第三十九次集会及2021年年度股东大会审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，公司将“自然动物综合提取一体化项目（一期）”部门召募资金2,800万元变动用于“红辣素精加工项目”。

　　公司拟将“自然动物综合提取一体化项目（一期）”部门召募资金2,000万元变动用于“动物有用身分提取改扩建项目”（二期），本次拟变动召募资金金额占召募资金净额的比例为3.23%，本次变动召募资金用处不触及联系关系买卖。