本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　际华团体股分有限公司（以下简称“公司”）于克日收到控股股东新兴际华团体有限公司（以下简称“新兴际华团体”）的提名保举函，新兴际华团体按照事情需求，发起公司董事长袁海黎师长教师不再担当董事长、董事职务关于科技的作文素材，还有任用；发起董事、总司理段银海师长教师不再担当董事、总司理职务，还有任用；提名吴同兴师长教师为公司董事候选人，并保举吴同兴师长教师为公司董事长人选，发起公司总经来由董事会晤向内部停止公然竞聘手艺范畴名词注释。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司于2021年9月8日召开了第五届董事会第六次集会，审议经由过程了关于《补选公司第五届董事会非自力董事》的议案。经控股股东新兴际华团体提名，并经公司董事会提名委员会检查经由过程，公司董事会赞成吴同兴师长教师（简历附后）为公司第五届董事会非自力董事候选人，任期自公司股东大会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满之日止。公司自力董事揭晓了赞成的自力定见。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　吴同兴：男，1966年诞生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，硕士学位，初级经济师。1986年7月参与事情，历任中国纺织总会政策研讨室调研处副处长关于科技的作文素材，国度纺织产业局企业变革司企业到处长关于科技的作文素材，国度经贸委经济运转局纺织到处长、企业变革司调研员，国务院国资委企业改组局调研员、三到处长、副局长，企业变革局副局长、一级巡查员关于科技的作文素材。现任新兴际华团体有限公司党委常委、副总司理。

　　该议案的详细内容见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《关于董事长、总司理职务调解及补选董事的通告》。

　　经公司控股股东新兴际华团体有限公司提名，董事会提名委员会考核，赞成吴同兴师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　际华团体股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次集会于2021年9月8日在公司总部29层第二集会室召开。集会采纳现场分离通信表决方法停止。集会经对折以上董事选举，由公司董事王兴智师长教师调集并掌管，董事陈向东、杨雄师、史俊龙、徐坚、张继德、卢业虎列席集会，公司监事会成员及其他高管职员列席了集会手艺范畴名词注释手艺范畴名词注释。集会根据集会告诉所列议程停止，集会调集、列席集会董事人数、召开法式等契合有关法令法例和公司章程划定。集会经审议，构成以下决定：

　　公司董事会克日接到董事长袁海黎师长教师，董事、总司理段银海师长教师的书面告退陈述，袁海黎师长教师因事情变更辞去公司董事长、董事、董事管帐谋委员会和提名委员会委员职务；段银海师长教师因事情变更辞去公司董事、董事管帐谋委员会委员关于科技的作文素材、总司理职务手艺范畴名词注释。按照《公司法》及《公司章程》的有关划定，袁海黎师长教师、段银海师长教师的告退陈述自投递董事会时见效，告退后其自己均不再担当公司任何职务。袁海黎师长教师和段银海师长教师告退未招致公司董事会成员人数低于法定人数关于科技的作文素材，其告退不会影响公司董事会的一般运作及公司一般消费运营手艺范畴名词注释。公司及公司董事会对袁海黎师长教师、段银海师长教师为公司开展做出的奉献暗示衷心的感激。