嘉联支付涉多项违规 被罚款941万元

  • 2020-09-03
  • John Dowson

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9月2日讯 中国人民银行深圳市中心支行公昨日布的行政处罚公示表显示,嘉联支付有限公司被罚款941万元,涉及违规行为包括“因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;与身份不明的客户进行交易;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。

此外,时任嘉联支付有限公司常务副总裁兼监事黎宇程对“嘉联支付有限公司与身份不明的客户进行交易;未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的行为负有直接责任,被罚款17.5万元。时任嘉联支付有限公司业务运营中心总经理路杨“与身份不明的客户进行交易,未按照规定履行客户身份识别义务”被罚款12.5万元。时任嘉联支付有限公司风险管理部总经理周霞对“嘉联支付有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法违规行为负有直接责任,被罚款5万元。

以下为处罚原文:

2019年达达兔在线影院 9月30日电 据河南省消防救援总队官方微博消息,2020年9月30日1时31分,河南省洛阳市消防救援支队指挥中心接到报警:吉利区世纪大道河南中托力合化学有限公司发生爆炸。洛阳消防救援支队调

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